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　　关于印发《最高人民检察院关于充分发挥检察职能作用依法服务保障金融高质量发展的意见》的通知

　　为深入学习贯彻习近平法治思想ღ◈、习近平经济思想和党的二十大精神ღ◈，认真贯彻中央金融工作会议精神ღ◈，以高质效检察履职服务保障金融高质量发展ღ◈，最高人民检察院制定了《关于充分发挥检察职能作用依法服务保障金融高质量发展的意见》ღ◈，并经2023年12月13日最高人民检察院党组2023年第42次会议审议ღ◈。现印发给你们ღ◈，请结合实际抓好贯彻落实ღ◈。贯彻落实中的重大问题及时向最高人民检察院报告ღ◈。

　　为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想ღ◈，全面贯彻习近平法治思想ღ◈、习近平经济思想ღ◈，认真贯彻党的二十大精神和中央金融工作会议精神ღ◈，落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》ღ◈，现就充分发挥检察职能作用ღ◈，依法服务保障金融高质量发展ღ◈，以检察工作现代化助力推进金融强国建设提出以下意见ღ◈。

　　（一）深刻认识切实履行检察职能服务保障金融高质量发展的重要意义ღ◈。金融是国民经济的血脉ღ◈，是国家核心竞争力的重要组成部分ღ◈。检察机关作为法律监督机关ღ◈，在防范化解金融风险ღ◈、维护国家金融安全ღ◈、推动金融高质量发展等方面承担着重要职责ღ◈。各级检察机关要深入学习贯彻落实习近平总书记在中央金融工作会议上的重要讲话精神ღ◈，正确认识我国金融高质量发展面临的形势和任务ღ◈，准确把握当前和今后一个时期金融工作的指导思想ღ◈、重要原则以及目标ღ◈、主题ღ◈、主线ღ◈、重点等重大决策部署要求ღ◈，坚决把思想和行动统一到习近平总书记的重要讲话精神和党中央决策部署上来ღ◈，把服务保障金融高质量发展作为当前和今后一个时期的重要政治任务ღ◈，切实加强组织领导ღ◈，深入研究部署ღ◈，抓好贯彻执行ღ◈。

　　（二）准确把握检察工作服务保障金融高质量发展的目标任务ღ◈。各级检察机关要紧紧围绕推进金融高质量发展主题ღ◈，深化金融供给侧结构性改革主线ღ◈，深刻领会中国特色金融发展之路的本质特征ღ◈，按照“八个坚持”的要求更新金融检察工作理念ღ◈，建立健全金融检察工作体制机制ღ◈，强化与金融监管部门的工作协同ღ◈，扎实推进金融检察队伍专业化建设ღ◈，以高质效履行刑事ღ◈、民事暖暖视频韩国完整版电视ღ◈、行政ღ◈、公益诉讼检察各项职责ღ◈，为加快建设金融强国提供有力法治保障ღ◈。

　　——始终坚持党的领导ღ◈。坚持把党对检察工作的绝对领导和党对金融工作的全面领导落实到金融检察工作中ღ◈，深刻领悟“两个确立”的决定性意义ღ◈，增强“四个意识”ღ◈、坚定“四个自信”ღ◈、做到“两个维护”ღ◈，以习近平总书记的重要讲话精神作为新时代新征程推进金融检察工作的根本遵循和行动指南ღ◈，不折不扣落实党中央关于金融工作的大政方针和决策部署ღ◈，健全落实督办机制ღ◈，重大事项及时向党中央报告暖暖视频韩国完整版电视ღ◈，确保金融检察工作的正确政治方向ღ◈。

　　——坚持以人民为中心的价值取向ღ◈。深刻把握金融工作的政治性ღ◈、人民性ღ◈，始终站稳人民立场ღ◈，把维护人民群众合法权益作为金融检察工作的出发点和落脚点ღ◈，积极回应人民群众的关切ღ◈，加强金融消费者权益司法保护ღ◈，努力让人民群众在每一个金融检察案件中感受到公平正义ღ◈。

　　——坚持统筹金融发展与安全ღ◈。深入贯彻总体国家安全观ღ◈，坚持把防控风险作为金融工作的永恒主题ღ◈，紧紧围绕全面加强监管ღ◈、防范化解风险这个重点ღ◈，坚决贯彻执行稳定大局ღ◈、统筹协调ღ◈、分类施策ღ◈、精准拆弹的基本方针ღ◈，依法惩治和预防各类金融违法犯罪ღ◈，有力保障合法金融创新发展ღ◈。坚持把风险早识别ღ◈、早预警凯发K8娱乐官网版ღ◈、早暴露暖暖视频韩国完整版电视ღ◈、早处置作为金融检察的重要内容ღ◈，持续推动金融违法犯罪溯源治理ღ◈，实现抓早抓小ღ◈、防微杜渐ღ◈。

　　——坚持高质效办好每一个金融检察案件ღ◈。根据党中央关于金融工作的重大决策部署ღ◈，准确把握高质效在办理金融检察案件中的具体内涵ღ◈，树立办理金融检察案件的正确理念ღ◈，特别是要结合金融法律政策调整ღ◈，准确领会金融法治精神ღ◈，判断金融检察案件实质法律关系ღ◈，统筹法理情的有机统一ღ◈，防止就案办案ღ◈、机械办案ღ◈，确保金融检察案件办理质量ღ◈、效率与效果ღ◈。

　　（一）依法从严惩治严重危害金融安全的犯罪ღ◈。保持对非法吸收公众存款ღ◈、集资诈骗暖暖视频韩国完整版电视ღ◈、组织领导传销活动等涉众型金融犯罪的高压态势ღ◈，持续加大对涉伪私募ღ◈、伪金交所ღ◈、养老ღ◈、私募基金ღ◈、虚拟货币ღ◈、预售卡等领域非法集资犯罪惩治力度ღ◈。依法惩治骗取贷款ღ◈、金融诈骗等骗取金融机构资金犯罪ღ◈，加大对金融机构实际控制人ღ◈、大股东以及内部人员非法套取金融机构资金犯罪的惩治力度ღ◈。配合有关部门妥善处置化解涉房地产等重点领域信贷风险ღ◈，依法及时处置中小金融机构风险ღ◈。持续加大洗钱犯罪追诉力度ღ◈，依法惩治地下钱庄ღ◈、非法支付结算ღ◈、非法买卖外汇等非法经营犯罪ღ◈。树立全链条追诉意识ღ◈，加大对金融犯罪链条上资金ღ◈、技术ღ◈、中介等关联人员的追诉力度ღ◈。

　　（二）依法从严打击证券犯罪ღ◈。依法严厉打击上市公司欺诈发行ღ◈、违规信息披露等财务造假犯罪ღ◈，全链条追诉挪用资金ღ◈、职务侵占ღ◈、背信损害上市公司利益等关联犯罪ღ◈，服务保障以信息披露为核心的股票发行注册制ღ◈。依法严惩内幕交易ღ◈、操纵市场ღ◈、利用未公开信息交易等严重破坏资本市场交易秩序的犯罪ღ◈。加大对金融机构ღ◈、上市公司控股股东ღ◈、实际控制人ღ◈、董事ღ◈、监事ღ◈、高级管理人员等关键岗位人员违法犯罪的追责力度ღ◈。从严惩处第三方中介机构涉虚假证明文件类犯罪ღ◈，压实第三方中介机构的专业把关责任ღ◈。依法稳慎办理涉上市公司退市刑事案件ღ◈，最大限度保障相关人员合法权益ღ◈。

　　（三）坚决惩治金融腐败犯罪凯发k8娱乐官网入口ღ◈。保持金融领域反腐败高压态势ღ◈，惩治金融领域新型腐败和隐性腐败ღ◈，坚持“受贿行贿一起查”ღ◈，一体推进惩治金融腐败和防控金融风险ღ◈。严厉惩治金融领域监督ღ◈、管理ღ◈、审批等环节通过利益输送暖暖视频韩国完整版电视ღ◈、权钱交易实施的贪污贿赂犯罪ღ◈，金融监管部门工作人员玩忽职守ღ◈、滥用职权等渎职犯罪ღ◈。加大对金融监管人员和国有金融机构高级管理人员监守自盗ღ◈、与不法分子内外勾结的职务犯罪的惩治力度ღ◈。

　　（四）精准开展金融领域民事检察监督ღ◈。高质效办理金融领域裁判结果类监督案件ღ◈，准确认定非持牌机构开展金融业务ღ◈、套取金融机构资金转贷ღ◈、高利贷等违规行为ღ◈，准确把握金融机构适当性义务ღ◈，穿透判断多层嵌套交易中的真实法律关系ღ◈，加强对团伙性放贷ღ◈、“职业放贷人”相关民事诉讼案件的监督ღ◈，密切关注案件中存在的“砍头息”“套路贷”行为ღ◈，妥善保护金融消费者等各类金融市场主体的合法权益ღ◈。运用民事检察和解加强群体性纠纷案件的矛盾化解ღ◈，提高保护金融消费者合法权益意识ღ◈，助力完善金融消费纠纷多元化解机制ღ◈。加强对北京ღ◈、上海ღ◈、成渝地区金融法院民商事诉讼案件的监督ღ◈。加强对金融裁判执行活动的监督ღ◈，刑民协同依法处理各类恶意逃废债行为ღ◈，维护公平诚信的金融市场秩序ღ◈。加强对虚构借款ღ◈、非持牌机构违规开展金融业务ღ◈、申报虚假破产债权等金融领域虚假诉讼的预防和惩戒ღ◈。加大涉金融知识产权民事诉讼监督办案力度ღ◈。

　　（五）强化金融领域行政检察监督ღ◈。聚焦证券期货ღ◈、银行保险ღ◈、金融借款暖暖视频韩国完整版电视ღ◈、委托理财等领域ღ◈，加强行政诉讼ღ◈、行政非诉执行案件的法律监督ღ◈。统筹推进行刑双向衔接和行政违法行为监督ღ◈，做好对行刑“反向”衔接中行政违法行为的检察监督ღ◈，探索对履行法律监督职责中发现金融管理部门违法行使职权或者不行使职权的ღ◈，通过制发检察建议督促其依法履职ღ◈。

　　（六）探索开展金融领域公益诉讼ღ◈。立足维护国家利益和社会公共利益ღ◈，加大对国有金融财产保护ღ◈、金融账户敏感个人信息保护ღ◈、涉电信网络诈骗金融领域治理ღ◈、金融行业反垄断等检察公益诉讼监督办案力度ღ◈，探索拓展金融检察公益诉讼案件范围ღ◈。有效衔接金融消费者保护工作协调机制和金融消费纠纷多元化解机制ღ◈，重点防范普惠金融ღ◈、养老金融领域消费欺诈ღ◈，督促强化网络治理ღ◈、源头管控ღ◈。结合信息披露和环境影响评价等机制探索预防性公益诉讼ღ◈，加强“高能耗ღ◈、高排放”项目投资风险防控ღ◈，依法促进绿色金融规范发展凯发K8娱乐官网版ღ◈。

　　（一）完善检察机关金融案件办理机制ღ◈。加强对重大疑难复杂金融犯罪案件的对下指导ღ◈，完善个案督办和类案指导机制ღ◈。健全检察机关对重大疑难复杂金融犯罪案件的引导取证ღ◈、补充侦查ღ◈、自行侦查机制ღ◈，强化以证据为中心的刑事指控体系ღ◈。落实重大金融犯罪案件请示报告制度ღ◈。各省级检察院经济犯罪检察部门要切实承担主体责任ღ◈，积极履行案件审查ღ◈、指导工作ღ◈。健全跨区域金融犯罪案件统筹协调机制凯发K8娱乐官网版ღ◈，提升一体协同办案质效ღ◈。严格落实跨省（区ღ◈、市）非法集资案件主办地主办责任ღ◈、牵头责任和分办地配合责任ღ◈，建立跨省信息通报机制ღ◈。建立新类型案件案例指导工作机制ღ◈，及时收集ღ◈、编发指导性案例ღ◈、典型案例ღ◈。完善金融案件检察机关内部协同履职机制ღ◈，及时移送各类检察监督案件线索ღ◈。健全金融犯罪案件矛盾化解ღ◈、释法说理工作机制ღ◈，及时回应群众关切ღ◈，切实维护社会稳定ღ◈。

　　（二）加大金融犯罪案件追赃挽损力度ღ◈。坚持“应追尽追”ღ◈，下大力气做好追赃挽损工作ღ◈，加强与相关部门协作ღ◈，加大涉案财产甄别和处置力度ღ◈。做好涉案财物查封ღ◈、扣押ღ◈、冻结工作监督ღ◈，健全涉案财物处置公诉职责ღ◈，重视对涉案财物的事实证据审查ღ◈，注重提出罚金刑ღ◈、没收财产刑量刑建议ღ◈，积极适用认罪认罚从宽等制度ღ◈，督促引导涉案人员主动退赃退赔ღ◈，综合运用失信惩戒ღ◈、行政处罚ღ◈、民事诉讼等多种手段ღ◈，督促非法集资协助人等限期退赔ღ◈。完善易贬值易毁损财产提前处置ღ◈、可经营财产持续合法经营制度机制ღ◈，努力实现资产处置效益最大化和最大限度保值增值ღ◈。建立健全检察机关支持证券纠纷特别代表人诉讼机制ღ◈，保护投资者合法权益ღ◈。

　　（三）健全金融领域行政执法与刑事司法衔接机制ღ◈。积极参与处置非法集资ღ◈、反洗钱ღ◈、反假货币ღ◈、打击资本市场违法活动ღ◈、清理整顿非法交易场所等金融领域联络协调机制ღ◈。完善最高人民检察院派驻中国证券监督管理委员会工作机制ღ◈，落实《关于建立健全资本市场行政执法与检察履职衔接协作机制的意见》ღ◈。加强地方各级人民检察院与中央金融管理部门地方派出机构ღ◈、地方金融监督管理有关职能机构的联络协调机制建设ღ◈，探索完善金融领域执法司法线索通报ღ◈、信息共享ღ◈、证据移送ღ◈、案件协调ღ◈、专业支持等协作机制ღ◈。建立健全与金融监督管理部门的行刑双向衔接工作机制ღ◈，依法监督金融监管部门向公安机关移送涉嫌犯罪案件ღ◈，对不起诉案件需要给予行政处罚的ღ◈，及时向金融监管部门提出检察意见ღ◈，完善案件处理信息通报机制ღ◈。

　　（四）加强与公安ღ◈、法院互相配合ღ◈、互相制约ღ◈。加强侦查监督与协作配合ღ◈，完善重大疑难复杂金融犯罪案件听取意见和联合督办机制ღ◈。优化完善涉案财物移送ღ◈、接收ღ◈、处置以及强制措施和强制性侦查措施等环节衔接配合ღ◈。持续落实证券犯罪案件交办机制ღ◈，各省级检察院要做好案件总体指导ღ◈、监督工作ღ◈，加强与公安机关协调对接ღ◈，逐案跟进案件进展情况ღ◈。健全金融犯罪案件立案监督ღ◈、侦查活动监督工作机制ღ◈，及时纠正对金融机构或者金融市场主体应当立案而不立案ღ◈、不应当立案而立案ღ◈，长期“挂案”和以刑事手段插手民事纠纷ღ◈、经济纠纷等违法情形ღ◈。建立与审判机关的交流会商机制ღ◈，共同研究解决新情况新问题ღ◈。综合运用抗诉ღ◈、纠正意见ღ◈、检察建议等监督手段ღ◈，强化刑事审判活动监督ღ◈。

　　（五）加强金融犯罪打击治理国际合作ღ◈。加强与相关国家ღ◈、国际组织的司法协作ღ◈。健全检察环节金融犯罪嫌疑人追逃追赃ღ◈、违法所得没收相关工作制度ღ◈，助力提升追逃追赃效果ღ◈。积极参与金融行动特别工作组国际反洗钱评估工作ღ◈。加强对金融相关国际组织规则ღ◈、涉外法律研究和风险预判ღ◈，关注金融违法犯罪风险的跨境传导ღ◈，研究推动完善预防和惩治利用境外主体从事违法犯罪等涉外法律制度ღ◈。

　　（一）主动参与金融法治建设ღ◈。深入研究新兴领域ღ◈、涉外领域等方面的重点问题并提出立法建议ღ◈，积极参与金融领域重大法律法规的立改废释工作ღ◈。加强金融领域行政立法与刑事立法协同研究ღ◈，推动行政立法与刑事立法有效衔接ღ◈。加强金融刑事司法解释ღ◈、规范性文件等制定工作ღ◈，制定修改洗钱犯罪ღ◈、骗取贷款犯罪ღ◈、内幕交易犯罪等常见多发金融刑事案件司法解释ღ◈。积极研究论证金融领域公益诉讼相关立法建议ღ◈。

　　（二）加强金融风险预警ღ◈、处置ღ◈。结合办案加强对非法金融活动风险产生的根源ღ◈、暴露的风险点进行分析研判ღ◈，推动金融监管部门对非法金融活动全面排查ღ◈、精准定性ღ◈、分类处置ღ◈、打早打小ღ◈，助力完善风险源头防控和风险处置机制ღ◈。通过检察建议ღ◈、风险提示等方式ღ◈，对办案中发现的企业管理漏洞及风险隐患及时预警ღ◈、提出建议ღ◈，并推动完善行业自律管理聚乙烯板ღ◈，ღ◈。

　　（三）积极促进全面加强金融监管ღ◈。结合办案深入分析金融领域各类犯罪案件的主要特点ღ◈、发案规律及深层次原因ღ◈，深化与金融监管部门的合作ღ◈，将依法从严惩治金融犯罪与完善监管有机结合ღ◈，推动落实金融监管全覆盖ღ◈。在办理非法集资ღ◈、金融诈骗ღ◈、财务造假等重大金融案件和区域性金融案件时ღ◈，加强分析研判凯发天生赢家一触即发ღ◈，对发现的监管中的系统性ღ◈、倾向性问题向监管部门提出检察建议ღ◈，助推金融监管制度不断优化完善ღ◈。

　　（四）协同依法规范金融创新活动ღ◈。加强对利用新技术ღ◈、新业态实施金融违法犯罪活动的分析研判ღ◈，协同金融监管部门准确识变ღ◈、科学应变ღ◈、严厉打击“无照驾驶”非法金融活动ღ◈，依法保障合法金融创新活动正常开展ღ◈。关注以虚拟货币ღ◈、数字藏品等投资名义实施金融违法犯罪的新型风险ღ◈，主动与有关部门研究制定应对处置方案凯发K8娱乐官网版ღ◈。准确认定利用金融衍生品操纵市场ღ◈，利用私募ღ◈、信托产品实施场外配资等证券犯罪新手段ღ◈，及时揭露和打击新型金融违法犯罪ღ◈。

　　（五）大力推进金融领域市场化ღ◈、法治化建设ღ◈。围绕金融供给侧改革ღ◈，积极协同金融监管部门完善监管规则ღ◈，依法保障科技金融ღ◈、绿色金融ღ◈、普惠金融ღ◈、养老金融ღ◈、数字金融5篇大文章建设ღ◈。对金融机构及其从业人员坚持惩治与预防并重ღ◈，注重通过制发检察建议等方式ღ◈，实现由个案问题ღ◈、类案问题推动完善“善治”规则ღ◈，推动全面形成守法诚信经营的金融市场环境ღ◈。积极ღ◈、稳妥ღ◈、有序推进金融领域涉案企业合规改革ღ◈，促进涉金融犯罪金融机构或者相关企业依法经营ღ◈。积极推动将企业合规与行业治理有序衔接ღ◈，引导金融机构及相关市场主体完善治理结构和管理制度ღ◈。探索在金融机构聚集区域的地方检察院建立金融犯罪警示教育基地ღ◈，常态化开展金融从业人员法治教育ღ◈。

　　（六）助力培育金融消费领域法治风尚ღ◈。落实“谁执法ღ◈、谁普法”普法责任制链条导轨ღ◈。ღ◈，注重总结新型高发金融案件特点凯发K8娱乐官网版ღ◈，及时发布典型案例ღ◈、风险提示等ღ◈，揭露新型ღ◈、常见多发金融犯罪手段ღ◈，提示风险防范要点ღ◈。探索建立检察机关预防金融犯罪法治宣传教育常态化机制ღ◈，不断增强全民识别防范金融诈骗风险能力ღ◈，引领树立理性ღ◈、守信的金融法治风尚ღ◈。

　　（一）加强组织领导ღ◈。各级检察机关要把服务保障金融高质量发展作为重要政治任务ღ◈，提上重要议事日程ღ◈，切实加强领导和组织保障ღ◈，创新工作举措ღ◈，持续抓好中央金融工作会议精神的贯彻落实ღ◈。要结合本地金融工作实际ღ◈，积极依靠党委领导ღ◈、争取政府支持ღ◈，加强同金融监管部门ღ◈、公安ღ◈、法院等协作配合ღ◈，形成工作合力ღ◈。上级检察机关要加强对下指导ღ◈，及时总结推广典型经验ღ◈，研究解决实际问题ღ◈。特别是金融业相对发达地区检察机关要结合履职办案加强研究分析和经验总结ღ◈，着力探索形成具有示范性ღ◈、可复制的经验做法ღ◈。

　　（二）加强金融检察专业队伍建设凯发vipღ◈，ღ◈。各级检察机关要结合地方金融检察工作实际ღ◈，优化金融检察专门办案机构或者办案团队设置ღ◈，加大金融涉外法治人才培养力度ღ◈，建立一支适应服务保障金融高质量发展实际需要的专业化检察队伍ღ◈。加强检察机关证券期货犯罪办案基地建设ღ◈。动态调整经济犯罪（金融）检察人才库ღ◈，更好发挥人才作用ღ◈。有效发挥金融检察专业人才作用ღ◈，鼓励建立跨区域ღ◈、跨院级专业办案（研究）团队ღ◈，发挥上下联动优势ღ◈，补齐相对薄弱地区短板ღ◈。创新开展岗位练兵ღ◈、以案代训ღ◈、业务研讨ღ◈、重大案件庭审观摩等ღ◈，不断提升办理金融检察案件整体水平ღ◈。加强与金融监管部门等单位的同堂培训ღ◈、业务交流ღ◈，以及与高校ღ◈、科研院所的检学共建凯发K8娱乐官网版ღ◈，广泛借助外脑提升金融检察专业化水平ღ◈。

　　（三）加强数字检察赋能金融检察专业化建设ღ◈。深入推动数字检察战略在金融检察工作中的应用ღ◈，鼓励运用大数据ღ◈、人工智能等科技创新成果与金融检察工作深度融合ღ◈，提升办案质效和监督效能ღ◈。探索运用数字手段ღ◈，提升涉众型金融犯罪案件海量证据审查能力和审查质效ღ◈。加强金融类案件数据监督模型的创用工作凯发首页官网登录ღ◈，助推刑事ღ◈、民事ღ◈、行政ღ◈、公益诉讼检察案件办理质效ღ◈，挖掘更多深层次法律监督线索ღ◈。支持系统内外金融检察相关数字科研项目研发工作ღ◈，鼓励科研项目在金融检察工作中的实战应用ღ◈，推动科研与检察实践相互促进提升ღ◈。

　　最高人民检察院 （100726）北京市东城区北河沿大街147号 （查号台） 010-12309（检察服务热线）